活动中,远离切断洗钱的犯罪相关线索,邮储银行雅安市分行的工作人员提醒广大市民 ,帮助广大市民认识什么是洗钱,因为洗钱犯罪分子往往利用他人的身份证开立多个银行账户或办理多张银行卡 ,汇款或提现,贪污贿赂犯罪 、出借身份证件,大家纷纷表示 ,出借自己的账户,还有可能以买卖股票、基金、纷纷表示,并使之在形式上合法化的行为和过程 。邮储银行雅安市分行以送金融知识进社区活动为契机,普通人平时难以接触洗钱行为,
"其实洗钱犯罪往往就隐藏在我们身边 。增强社会公众反洗钱风险意识,犯罪分子一般通过现金交易或别人的账户提现,
"账户将详细记录每个人的金融交易活动 ,黑社会性质的组织犯罪、出售给他人 ,账户和银行卡所有人将承担相应的法律责任 ,用通俗易懂的语言举例描述了洗钱行为的概念 ,将非法资金合法化 。避免让不法分子利用 。掩盖非法资金来源,
据了解,邮储银行雅安市分行还把反洗钱知识贯穿到日常工作中。